Hauptversammlung 2022

Am 20. Juni 2022 fand die 24. ordentliche Hauptversammlung der oekostrom AG in den Räumlichkeiten von The Stage, TECH GATE VIENNA, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien, statt.

Die beiden Vorstandsmitglieder Hildegard Aichberger und Ulrich Streibl gaben einen Überblick über das abgelaufene Geschäftsjahr, die Ereignisse und Projekte des Jahres 2022 sowie einen Ausblick auf die Aktivitäten der kommenden Monate.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurde Mag. Barbara Liebich-Steiner mit 100 % Zustimmung zum neuen Mitglied im Aufsichtsrat der oekostrom AG gewählt. Barbara Liebich-Steiner ist Managerin mit umfassender Erfahrung im Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und fundierten Erfolgen bei der Umsetzung digitaler Transformation. Sie folgt Mag. Maria Zesch nach, die den Aufsichtsrat mit 31. Dezember 2021 vorzeitig und freiwillig verlassen hat.

Tagesordnung

Einladung zu der am 20. Juni 2022, um 15:00 Uhr, in den Räumlichkeiten von The Stage, TECH GATE VIENNA, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien stattfindenden 24. ordentlichen Hauptversammlung der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (FN 183552 f).

Tagesordnung

  1. Bericht des Vorstandes und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2021 samt Anhang einschließlich des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
  5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
  6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
  7. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat
  8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in deren Punkt XV. (5)

Den Aktionär:innen der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel liegen die Unterlagen gemäß § 108 Abs. 3 (Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten, Jahresabschluss samt Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates) ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung (Freitag, 30. Mai 2022) in den Geschäftsräumlichkeiten am Sitz der Gesellschaft in 1100 Wien, Laxenburger Straße 2, zur Einsicht auf und stehen auf der Unternehmenswebsite zum Abruf und Download bereit.

Zur Ausübung des Stimmrechts an der Hauptversammlung sind gemäß Punkt XV. der Satzung jene Aktionär:innen berechtigt, die am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Freitag, 10. Juni 2022) im Aktienbuch eingetragen sind und die ihre Teilnahme spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung (Dienstag, 14. Juni 2022) beim Vorstand der Gesellschaft schriftlich per Post an die HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, per Fax an +43 (0) 1 8900 50043 oder per E-Mail an anmeldung.oekostrom@hauptversammlung.at anmelden.

Die Gesellschaft weist gemäß § 106 Z 8 AktG in Verbindung mit §§ 113 ff AktG darauf hin, dass jede:r Aktionär:in, die / der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, das Recht hat, eine natürliche oder juristische Person zur / zum Vertreter:in zu bestellen. Die / der Vertreter:in nimmt im Namen der / des Aktionär:in an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie die / der Aktionär:in, die / den sie / er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden. Die Verwendung des auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellten Vollmachtsformulars, womit die Vollmacht auch beschränkt und mit Weisungen in Bezug auf das Abstimmungsverhalten erteilt werden kann, ist zwingend erforderlich, sofern Mag. Ewald Oberhammer, Rechtsanwalt, 1010 Wien, Karlsplatz 3/1, T: 01-503 3000, oberhammer.oekostrom@hauptversammlung.at bevollmächtigt wird.

Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie die folgenden Fristen:

Anmeldung – bis 14. Juni 2022
Ihre Anmeldung muss bis spätestens 14. Juni 2022 (eingehend) schriftlich per Post an die HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, per Fax an +43 (0) 1 8900 50043 oder per E-Mail an anmeldung.oekostrom@hauptversammlung.at übermittelt werden.

Vollmachtserteilung an einen Stimmrechtsvertreter – bis 14. Juni 2022 per Post
Bei Vertretung durch einen Stimmrechtsvertreter AG senden Sie das Formular „Vollmacht an einen Stimmrechtsvertreter“ mit Ihren Weisungen im Original an die HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, sodass dieses spätestens am 14. Juni 2022 bei uns vorliegt (Fax- oder E-Mail-Übermittlung ist im Fall der Stimmrechtsvollmacht nicht ausreichend).

Vollmachterteilung an Dritte – bis 14. Juni 2022 per Post oder
Vorlage vor Ort
Bei Vertretung durch eine/n Bevollmächtigte/n (ausgenommen des Stimmrechtsvertreters), melden Sie sich bis 14. Juni an und senden Sie das Formular „Vollmacht an Dritte“ im Original an die HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, sodass dieses bis spätestens 14. Juni vorliegt (Fax- oder E-Mail-Übermittlung ist im Fall der Stimmrechtsvollmacht nicht ausreichend!).

ODER: Die/der Bevollmächtige legt die Stimm-
rechtsvollmacht im Original am Tag der Hauptversammlung bei der
Anmeldung am Versammlungsort vor.

Für weitere Informationen und Rückfragen steht Ihnen die Investor Relations-Abteilung gerne unter hauptversammlung@oekostrom.at oder 0676-75 45 995 (Gudrun Stöger) und 0664-883 62 806 (Marlene Emminger) zur Verfügung.

Hier finden Sie einen detaillierten Lageplan des Veranstaltungsortes „The Stage / TECHGATE Vienna“. Bitte beachten Sie die Teilsperre der U1-Station „Kaisermühlen – VIC“ – alle Infos dazu finden Sie hier.

The Stage
TECH GATE VIENNA
Donau-City-Straße 1
1220 Wien

Öffentliche Verkehrsmittel
U1 Kaisermühlen VIC